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一条异地线索挖出集群大案——三明市局“7·5”特大制售假烟系列案侦破纪实

澳门银河娱乐场-澳门银河在线官方网址:海峡烟草报     作者:姬宏波     更新:2018-04-02

2017年11月21日,经过各地烟草、公安部门的统筹协调和精心部署,三明“7·5”特大制售假烟系列案件在福建、广东、四川、云南、浙江、重庆、安徽等省市展开统一收网行动。这一起系列生产、仓储、运输、销售假烟的案件,查实案值1920余万元,预计涉案案值超亿元,是三明烟草近年来破获的最有代表性的涉烟特大案件。

历经半年,层层追踪

位于武夷山脉与戴云山脉之间的三明市,是典型的山区,常住人口排在9个设区市后列。这样的人口基数,在销售卷烟方面不是优势,但严管高控一直是三明专卖管理的特色,卷烟市场净化率一直保持着全省最良好的状态。

“我们的卷烟市场状况,办个案件不容易。”三明烟草稽查支队支队长吴志宏说,虽然案源相对少,但近年来他们每年都保持破获2起以上国标案件的良好态势,秘诀就是珍惜每条线索,顺藤摸瓜、层层剥笋。而且,他们始终坚信,有假烟的案件背后必定有网络,按照“以烟找人、以人找网”思路,一包假烟就是一个信号,就是一个案,也能破一个网。

2017年1月份,三明市局突然收转到一条假烟案线索。福州城南局在辖区某物流点检查时,查获了一批从三明发出的假烟包裹,合计2800条假烟。得悉消息后,他们立刻赶往福州,向城南局同仁了解相关信息。

经过对消息初步研判,三明烟草稽查支队判断,厦门金砖会晤期间,贩运假烟的通道有可能在三明落脚。稽查支队迅速将此动向作为重大线索,向三明市局领导汇报,领导高度重视,并指示抽调精兵强将展开了排查。

李峰,三明市局稽查支队副支队长,也是三明专卖唯一获得过全国行业劳模荣誉的稽查队员。他和稽查员对线索初步排查不久后,发现案件明显可见的线索是死胡同。如,线索明显指向的犯罪嫌疑人,是云霄县一个年纪很大的患病老人,不管从哪个方面判断,这都应是嫌疑主犯所设下的迷魂阵,只为误导办案人员的视线。但他们没有放弃,经过大量信息核查,发现三明人王某有重大涉案嫌疑,稽查支队立即联系公安部门成立“1·13”专案组,三明烟草稽查支队在公安部门的全力配合下,制定“追根溯源”、“循线追查”、“实地踩点”三个侦查思路,三明市公安局经侦、技侦、网侦、图侦等多个部门也会同给予支持。

“足足600GB大小的监控视频。”侦查过程中,专案组里的稽查员钟育伟、江松二人,提起从视频监控中查找犯罪嫌疑人蛛丝马迹的枯燥经历,仍觉不堪回首。这些视频,全天24小时一刻不停从头到尾顺播,用时也需半个多月。实际上,视频调查过程中,为了几秒几帧画面里露面的嫌疑人、车、货等信息,或者为辨别所有可疑画面,不断地回放并反复看上十几遍是家常便饭。这一看,他们用了两三月。“偶尔离开屏幕了,脑海中总还飘着那些画面。”

负责“实地踩点”做现场排查的办案人员,为了按既定策略不打草惊蛇,每次去可疑的假烟窝藏点勘查时,不仅要选择夜深人静的凌晨三四点钟,不惧刮风下雨地偷偷摸摸去,而且必要时还需要化装或者隐瞒成其他身份。

经过长达六个月的大量艰苦调查,办案人员最终查实了以王某为主的非法运输卷烟的犯罪事实。

通力协作,沿线侦查

7月4日,随着专案组一声令下,三明烟草部门联合公安,在三明市三元区某物流仓库查获假烟1168条,价值105.5万元,抓获犯罪嫌疑人王某等两人。

案情到此并没结束,反而才进入深挖阶段。因为专案组的办案人员通过信息收集和动向研判,在前期的大量调查中发现,王某在案件背后的犯罪网络中,只是其中的一条偏、支线。

王某和云霄人郭某成是同学。早年,王某为了生计,曾赴云霄投奔同学。郭某成由于好逸恶劳,且有开支很大的不良爱好,长期通过在云霄负责假烟包运来赚非法所得。王某过去后,两人沆瀣一气,从事了一段时间假烟包运犯罪活动。后来,随着烟草部门打击假烟的高压态势,吓破胆的王某不敢再在云霄待下去了。

王某和郭某成经过暗中合计,决定由王某在三明中转郭某成从云霄寄来的假烟。和在云霄从事的犯罪勾当一样,王某在三明也成了假烟运输的包运人,并在中转时对假烟进行重新包装。稽查员林杨说,包运的风险很大,如果假烟被查,犯罪分子不仅没有运输费可拿,而且需要赔偿货物,并面临随时落网的可能。所以,从事包运的犯罪分子,在办案人员的经历中,为逃避追捕,其总是不择手段的狡猾并穷凶极恶。

2800条假烟被福州城南局查获后,猖狂犯罪的王某和郭某成两人,天真地以为他们的借道之计尚没露陷。因为都是包运的身份,两人在看到案件风头似乎已过的情况下,在谁该负责被查获卷烟的赔偿问题上,产生了经济纠纷。

王某在三明不仅自己做违法买卖,同时还雇请同伙。由于刚起步,货物就被查获了,他本人没有多余积蓄作为开支,在饥不择食且认为自己在理的情况下,当郭某成再次从云霄发货来中转时,他私下暗自扣留了一批假烟在三明窝藏并贩售。但是,他不知道的是,他的这些违法犯罪活动,连同他的上家郭某成,早就落入正在暗中展开调查的办案人员眼里。

三明烟草部门抓获王某后,经过对案件的深入拓展,发现郭某成在王某落网的当月,已放弃包运业务,前往广东潮州参与制假活动。为扩大战果,三明烟草和公安部门于7月5日将郭某成涉嫌假冒注册商标的商品案立案侦查,合并“1·13”专案成立“7·5”专案组。随后,办案人员多次深入潮州等地落地侦查,协调潮州警方对生产窝点进行秘密侦查,并连续在全国七个省市开展协查。

10月份,公安部将此案列为“2017云端计划”集群战役。11月,福建省烟草局、公安厅提级成立“7·5”案件专案组。围绕涉案人员违法犯罪活动的关系路线图、犯罪利益链条的组织架构逐步露出全貌。

不畏艰险,一网打尽

经查,2016年12月以来,郭某成、王某等人组成一个运输团伙,为云霄的制假集团向全国运输假烟。他们从云霄将生产的假烟转运至三明后,再通过物流向上海、重庆、四川、北京、河北、广东等地扩散。

王某落网归案后,郭某成放弃从事卷烟运输转而开始卷烟制假活动,通过云霄的制假集团购买了制假设备和原材料,伙同他人在广东省设立制假工厂,日加工烟丝3000余公斤。
2017年11月,专案组经过4个多月的缜密调查,理清了这个集“购、产、运、销”四个环节于一体的涉烟制假犯罪团伙的犯罪事实。当月21日,经过各地烟草、公安部门的统筹协调和精心部署,一张铺天大网向犯罪分子们落下。

在案发主战场福建,三明烟草部门共立案3起,破案3起,抓获犯罪嫌疑人4名,刑拘6名(上网追逃2名),相关涉案人员达20名,捣毁仓储售假窝点3个,查获卷烟6000条,金额达1336余万元,办案人员还在广东、四川、云南、浙江、重庆、安徽、上海、南京等省市查获相关案件。

截止到目前,这起系列生产、仓储、运输、销售假烟的预估涉案案值超亿元的案件,共打掉生产、仓储、销售窝点17处,现场缴获卷接机2台套、制假香烟薄膜包装器和发电机各1台、涉案车辆8辆;假冒卷烟2万余条、烟丝4625公斤、滤嘴棒117万支、水松纸70盘、卷烟纸105盘、香烟真伪识别标签2000余份等大批制假原辅材料及设备,涉案15名主犯已全部被依法采取强制措施,其中王某、黄某雄二人已被批捕。郭某成、林某阳于2018年1月16日被零口供批捕。

“全方位的信息收集、筛选、分析与串并是案件经营成功与否的关键。”李峰说,案件前期的线索十分模糊,信息也十分薄弱,甚至几次都落入“僵局”,侦查的方向一度走入死胡同,但办案人员紧紧抓住从三明运输这一现实证据进行细查,以准确的判断和清晰的办案思路,顺藤摸瓜,循线追踪,摸清该设备的来龙去脉,不仅柳暗花明又一村,把“死案”变“活案”,而且不断扩大战果,成功破获这起追踪自生产源头的网络案件。

“从点到面扩散,从支线上溯,直至摸清整个犯罪网络。”吴志宏说,该案成功侦破了一个横跨多个省市的特大制售假烟犯罪团伙,及时斩断了一条生产、运输、销售假烟的利益链条,并缴获了大批假烟、制假原材料、制假设备,有效避免大批假烟流入社会,危害群众健康,破坏市场经济秩序。同时,办案过程中领导重视、靠前指挥,办案人员“办大案、打团伙、破网络”方向明确、思路清晰,多个部门协调联动,合成作战,都是宝贵的办案经验。

2018年3月份,王某被三明法院一审判刑,目前,案件有关涉案信息还在进一步深挖中。

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编辑:韩燕丽


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